«ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ...»
Нормативные документы
Противодействие коррупции
Поступающим
Студентам
Выпускникам
Проект 5-100
Аккредитация специалистов

Операциям с денежными средствами иностранных публичных должностных лиц будет уделяться повышенное внимание организациями, осуществляющими такие операции

В Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" внесены изменения, направленные на установление контроля за операциями с денежными средствами или иным имуществом иностранных публичных должностных лиц. В частности, установлено, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе, обязаны: принимать меры по выявлению среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц; принимать на обслуживание указанных лиц только на основании письменного решения руководителя; уделять повышенное внимание операциям с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемым иностранными публичными должностными лицами, их супругами, близкими родственниками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными или от имени указанных лиц.

Кроме того, определено, что безналичные расчеты и переводы денежных средств без открытия счета (исключая, в частности, расчеты с бюджетами всех уровней, оплату коммунальных услуг и услуг связи, членские взносы) должны сопровождаться на всех этапах их проведения информацией о плательщике и номере его счета (при его наличии) путем указания такой информации в расчетном документе или иным способом. Федеральный закон вступает в силу с 15 января 2008 года (Федеральный закон от 28.11.2007 N 275-ФЗ).